证券代码：300739        证券简称：明阳电路     公告编号：2025-081 债券代码：123087        债券简称：明电转债 债券代码：123203        债券简称：明电转 02            深圳明阳电路科技股份有限公司    本公司及董事会整体成员保证信息表示的内容信得过、准确和完好意思，莫得 无理记录、误导性述说或首要遗漏。   很是教唆： 深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 强制赎回，本次赎回完成后，“明电转债”将在深圳证券来去所（以下简称“深 交所”）摘牌，特提醒“明电转债”抓券东谈主选藏在限期内转股。债券抓有东谈主抓有 的“明电转债”如存在被质押或被冻结的，建议在罢手转股日前排除质押或冻结， 以免出现因无法转股而被赎回的情形。 安妥性惩办要求的，不行将所抓“明电转债”蜿蜒为股票，特提请投资者讲理不 能转股的风险。 转债”，将按照 101.83 元/张的价钱强制赎回，因现在“明电转债”二级市集价 格与赎回价钱存在较大相反，很是提醒“明电转债”抓有东谈主选藏在限期内转股， 淌若投资者未实时转股，可能濒临耗损，敬请投资者选藏投资风险。    自 2025 年 7 月 8 日至 2025 年 7 月 30 日，深圳明阳电路科技股份有限公司 （以下简称“公司”）股票价钱已得志在王人集 30 个来去日中至少 15 个来去日的 收盘价钱不低于“明电转债”当期转股价钱（11.78 元/股）的 130%（即 15.314 元/股），已触发《深圳明阳电路科技股份有限公司向不特定对象刊行可蜿蜒公 司债券召募诠释书》（以下简称“《召募诠释书》”）中划定的有条件赎回条目。    公司于 2025 年 7 月 30 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《对于 提前赎回“明电转债”的议案》，勾通当前市集及公司自己情况，经过审慎琢磨， 公司董事会首肯公司诈欺“明电转债”的提前赎回职权，并授权公司惩办层发挥 后续“明电转债”赎回的一谈联系事宜。现将提前赎回“明电转债”的臆想事项 公告如下。    一、“明电转债”基本情况    （一）刊行情况    经中国证券监督惩办委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可〔2020〕 万张可蜿蜒公司债券，每张面值 100.00 元，刊行总数 67,300.00 万元。本次可 蜿蜒公司债券向公司原推动优先配售，原推动优先配售除外的余额和原推动解除 优先配售后的部分，聘用通过深圳证券来去所（以下简称“深交所”）来去系统 网上刊行的形态进行。余额由保荐机构（主承销商）包销。    （二）上市情况    经深交所首肯，公司 6.73 亿元可蜿蜒公司债券已于 2021 年 1 月 5 日起在深 交所挂牌上市来去，债券简称“明电转债”，债券代码“123087”。    （三）转股期限    阐发《召募诠释书》的臆想商定，“明电转债”转股期限自 2021 年 6 月 21 日至 2026 年 12 月 14 日止。    （四）转股价钱调理情况   阐发《深圳证券来去所创业板股票上市功令》等划定和《召募诠释书》的规 定，本次刊行的可蜿蜒公司债券自 2021 年 6 月 21 日起可蜿蜒为公司股份，运转 转股价为 24.23 元/股。 于董事会提出向下修正可蜿蜒公司债券转股价钱的议案》，并授权董事会阐发《募 集诠释书》中联系条目办理本次向下修正可蜿蜒公司债券转股价钱联系事宜。 《对于向下修正可蜿蜒公司债券转股价钱的议案》，阐发公司 2021 年第二次临 时推动大会的授权，董事会细目“明电转债”的转股价钱由 24.23 元/股向下修 正为 16.62 元/股，转股价钱调理实践日期为 2021 年 2 月 22 日。 度利润分配决策的议案》。公司 2020 年年度权益分配决策为：拟向实践权益分 派股权登记日登记在册的推动每 10 股派发现款红利 3.00 元(含税)，不送红股， 也不以老本公积金转增股本。以现存总股本 279,220,000 股为基数打算，拟派发 现款红利总数东谈主民币 83,766,000 元(含税)。阐发《召募诠释书》以及中国证监 会对于可蜿蜒公司债券刊行的臆想划定，“明电转债”的转股价钱由 16.62 元/ 股调理至 16.32 元/股，转股价钱调理实践日期为 2021 年 5 月 24 日。 度利润分配决策的议案》。公司 2021 年年度权益分配决策为：以现存总股本 以老本公积金转增股本。若决策公告日至实践利润分配决策的股权登记日时代， 公司因股权激发步调性股票的回购刊出、可转债转股等事项导致股本发生变动的， 拟以实践利润分配决策的股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则， 相应调理分配总数。阐发《召募诠释书》以及中国证监会对于可蜿蜒公司债券发 行的臆想划定，“明电转债”的转股价钱由 16.32 元/股调理至 16.05 元/股，转 股价钱调理实践日期为 2022 年 5 月 24 日。 登记并上市畅达，阐发《召募诠释书》以及中国证监会对于可蜿蜒公司债券刊行 的臆想划定，“明电转债”的转股价钱由 16.05 元/股调理至 15.92 元/股，转股 价钱调理实践日期为 2022 年 10 月 27 日。 度利润分配决策的议案》。公司 2022 年年度权益分配决策为：以现存总股本 老本公积金转增股本。若决策公告日至实践利润分配决策的股权登记日时代，公 司因股权激发步调性股票的回购刊出、可转债转股等事项导致股本发生变动的， 拟以实践利润分配决策的股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则， 相应调理分配总数。阐发《召募诠释书》以及中国证监会对于可蜿蜒公司债券发 行的臆想划定，“明电转债”的转股价钱由 15.92 元/股调理至 15.57 元/股，转 股价钱调理实践日期为 2023 年 5 月 9 日。 董事会提出向下修正“明电转债”转股价钱的议案》，并授权董事会阐发《召募 诠释书》中联系条目办理本次向下修正可蜿蜒公司债券转股价钱联系事宜。2024 年 5 月 7 日，公司召开第三届董事会第三十次会议，审议通过《对于向下修正 “明电转债”转股价钱的议案》，阐发公司 2024 年第一次临时推动大会的授权， 董事会细目“明电转债”的转股价钱由 15.57 元/股向下修正为 12.09 元/股，转 股价钱调理实践日期为 2024 年 5 月 8 日。 度利润分配预案的议案》。公司 2023 年年度权益分配预案为：以现存总股本 老本公积金转增股本。若决策公告日至实践利润分配决策的股权登记日时代，公 司因股权激发步调性股票的回购刊出、可转债转股等事项导致股本发生变动的， 拟以实践利润分配决策的股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则， 相应调理分配总数。阐发《召募诠释书》以及中国证监会对于可蜿蜒公司债券发 行的臆想划定，“明电转债”的转股价钱由 12.09 元/股调理至 11.89 元/股，转 股价钱调理实践日期为 2024 年 5 月 30 日。 步调性股票激发计算初次授予第二个排除限售期排除限售条件未建立及回购注 销部分步调性股票的议案》《对于回购刊出部分步调性股票的议案》（经第三届 董事会第十九次会议审议通过）、《对于回购刊出部分步调性股票的议案》（经 第三届董事会第二十二次会议审议通过）、《对于回购刊出部分步调性股票的议 案》（经第三届董事会第二十五次会议审议通过），首肯公司回购刊出 2022 年 激发计算初次授予的步调性股票第二个排除限售期对应的不得排除限售的步调 性股票统共 1,109,700 股，以及回购刊出 10 名原激发对象统共抓有的 286,000 股已获授但尚未排除限售的步调性股票。公司已于 2024 年 7 月 11 日在中国证券 登记结算有限职守公司深圳分公司办理兑现上述 1,395,700 股的刊出事宜。阐发 《召募诠释书》以及中国证监会对于可蜿蜒公司债券刊行的臆想划定，“明电转 债”的转股价钱由 11.89 元/股调理至 11.91 元/股，转股价钱调理实践日期为 度利润分配预案的议案》。公司 2024 年年度权益分配预案为：以公司现存总股 本剔除已回购股份 0 股后的 343,963,739 股为基数，向整体推动每 10 股派 1.30 元（含税），不送红股，也不以老本公积金转增股本。若决策公告日至实践利润 分配决策的股权登记日时代，公司因股权激发步调性股票的回购刊出、可转债转 股等事项导致股本发生变动的，拟以实践利润分配决策的股权登记日的总股本为 基数，按照分配比例不变的原则，相应调理分配总数。阐发《召募诠释书》以及 中国证监会对于可蜿蜒公司债券刊行的臆想划定，“明电转债”的转股价钱由    二、“明电转债”有条件赎回条目触发情况    （一）有条件赎回条目    阐发《召募诠释书》的划定，“明电转债”有条件赎回条目如下：    转股期内，当下述两种情形的随便一种出面前，公司有权决定按照债券面值 加当期应计利息的价钱赎回一谈或部分未转股的可蜿蜒公司债券：    ① 在转股期内，淌若公司股票在职何王人集三十个来去日中至少十五个来去 日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；    ② 当本次刊行的可蜿蜒公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。    当期应计利息的打算公式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可蜿蜒公司债券抓有东谈主抓有的可蜿蜒公司债券票面总金额；    i：指可蜿蜒公司债券往日票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天 数(算头不算尾)。     若在前述三十个来去日内发生过转股价钱调理的情形，则在调理前的来去日 按调理前的转股价钱和收盘价打算，调理后的来去日按调理后的转股价钱和收盘 价打算。     （二）有条件赎回条目触发情况     自 2025 年 7 月 8 日至 2025 年 7 月 30 日，公司股票已得志任何王人集三十个 来去日中至少十五个来去日的收盘价钱不低于当期转股价钱（11.78 元/股）的 定，已触发“明电转债”有条件赎回条目。     三、“明电转债”赎回实践安排     （一）赎回价钱过火细目依据     阐发公司《召募诠释书》中对于有条件赎回条目的商定，“明电转债”赎回 价钱为 101.83 元/张（含税）。打算经由如下：     当期应计利息的打算公式为：IA=B×i×t/365，其中：     IA：指当期应计利息；     B：指可转债抓有东谈主抓有的可转债票面总金额；     i：指债券往日票面利率（2.50%）；     t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 12 月 15 日）起至本计息年度 赎回日（2025 年 9 月 8 日）止的内容日期天数为 267 天（算头不算尾）。     每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×2.50%×267/365≈1.83 元/ 张     每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+1.83=101.83 元/张     扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限职守公司核准的价钱为准。公司 别离抓有东谈主的利息所得税进行代扣代缴。     （二）赎回对象     鸿沟赎回登记日（2025 年 9 月 5 日）收市后在中国证券登记结算有限职守 公司登记在册的整体“明电转债”抓有东谈主。     （三）赎回门径实时代、公告安排 债”抓有东谈主本次赎回的联系事项。 日（2025 年 9 月 5 日）收市后在中国证券登记结算有限职守公司登记在册的“明 电转债”。本次赎回完成后，“明电转债”将在深交所摘牌。 任公司账户），2025 年 9 月 15 日为赎回款到达“明电转债”抓有东谈主资金账户日， 届时“明电转债”赎回款将通过可转债托管券商平直划入“明电转债”抓有东谈主的 资金账户。 媒体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。   （四）谈论形态   谈论部门：公司证券部   谈论地址：深圳市宝安区新桥街谈上星第二工业区南环路 32 号   臆想电话：0755-27243637   臆想邮箱：zqb@sunshinepcb.com   四、公司内容鸿沟东谈主、控股推动、抓股 5%以上的推动、董事、监事、高等管 理东谈主员在赎回条件得志前的六个月内来去“明电转债”的情况   经公司自查，公司内容鸿沟东谈主、控股推动、抓股 5%以上的推动、董事、监事、 高等惩办东谈主员在本次“明电转债”赎回条件得志前六个月内不存在来去“明电转 债”情况。   五、其他需诠释的事项 行转股求教。具体转股操作建议债券抓有东谈主在求教前谈论开户证券公司。 最小单元为 1 股；吞并来去日内屡次求教转股的，将合并打算转股数目。可蜿蜒 公司债券抓有东谈主央求蜿蜒成的股份须为整数股。转股时不及蜿蜒 1 股的可蜿蜒公 司债券部分，公司将按照中国证监会、深交所等部门的臆想划定，在转股日后的 五个来去日内以现款兑付该部分可蜿蜒公司债券的票面金额以及该余额对应的 当期应计利息。 报后次一来去日上市畅达，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献  （一）《第四届董事会第六次会议决议》；  （二）《国泰海通证券股份有限公司对于深圳明阳电路科技股份有限公司提 前赎回“明电转债”的核查观点》；  （三）《北京市中伦（深圳）讼师事务所对于深圳明阳电路科技股份有限公 司可蜿蜒公司债券提前赎回的法律观点书》。  特此公告。                        深圳明阳电路科技股份有限公司                                    董 事 会